“招商引资”为何成洗钱通道

葛毅明135246785154年前 (2021-10-18)新闻中心2151

全国80城园区厂房招商出售 4000123021

　　由于法院财务监管上的漏洞，一名社会人员伙同湖南省永州市中级人民法院的出纳和诉讼费开票员疯狂作案，挪用公款972万元，并以“招商引资”的名义，将这笔巨额公款顺利转移到外地，建起豪华宾馆。

　　记者日前在调查这一湖南省永州市中院近千万公款被挪用的案件时，不少专家表达了这样的观点：此案暴露出一些地方政府在“招商引资”中缺乏警惕性和监管，唯利是图，使“招商引资”成为“招贼引赃”，给犯罪分子提供了一条洗钱通道，为社会稳定埋下了隐患。

　　2004年，湖南省永州市中级法院在“收支两条线”财务检查中，发现该院出纳李尚海涉嫌挪用公款数百万元。9月16日，永州市中院纪检组将李尚海移送永州市人民检察院处理，检察机关决定对李所涉挪用公款案立案侦查并刑事拘留。

　　李尚海交代，在法院挪用的公款全都转给了一个名叫肖昆的男子。随后，检察机关查明：有深圳蓝印户口的“大老板”肖昆伙同李尚海和永州中院行政装备处诉讼费开票员高丽，前后数次作案，挪用公款达972万元，全部用于投资永州市祁阳县祁阳锦江大酒店。

　　2005年4月，检察人员发现李尚海、肖昆另涉嫌行贿犯罪。很快，永州中院聘任的会计张四芳因涉嫌收受贿赂被逮捕。

　　永州市中级人民法院党组副书记、纪检组长欧守冬欧守东介绍说，肖昆与高丽系夫妻关系，而高丽与李尚海在同一个办公室上班。肖熟知身为出纳的李尚海天天与永州中院的大量公款打交道，且支取十分容易，便萌生了让李尚海挪用公款与其投资做生意的念头。

　　在肖许诺的高额回报的利诱下，李尚海动心了。于是，2003年7月起，永州中院一笔笔公款源源不断地流到了肖昆手里。至2004年8月案发时止，肖昆数十次指使、催促李尚海从永州中院挪出公款用于祁阳锦江大酒店的投资建设。

　　祁阳县人大副主任邓安生回忆说，2003年5月份的一天，永州市人大财经委一位副主任将肖昆介绍给他认识。不到40岁的肖昆自称在深圳开公司，做医疗器械业务，想在永州老家投资。

　　很快，肖昆以398万元买下祁阳县粮食大厦，准备建一个四星级的宾馆。它被列为县人大重点招商引资项目。

　　祁阳县工商局副局长龚开旺介绍，2003年9月10日，祁阳锦江大酒店有限公司在祁阳县工商局注册成立，次年更名为祁阳锦江投资有限公司，股东为肖昆和郑丽霞(李尚海之妻)二人，注册资本为1000万元。但是这些资金是从哪里来的？工商部门没有过问。

　　利用当地政府支持招商引资的焦急心态，买楼不久，经县里有关方面出面，肖昆将大楼抵押，在祁阳县信用合作联社贷款400余万元。不到一年，肖昆再次从该联社贷得200万元。

　　2004年12月16日，永州市人民检察院将肖昆带走，当日决定刑事拘留。所有的人恍然大悟：“大富豪”肖昆的“雄厚资金”竟是从法院挪用来的。

　　对肖昆的调查更是令人感到后怕：1984年8月17日肖昆便因犯强奸罪、流氓罪被永州市中院判处有期徒刑13年。

　　2004年9月，祁阳锦江大酒店试营业。这个号称按“四星级”标准建设的酒店富丽堂皇，在不少人眼中，这既是县里重点招商引资项目，又位于城区繁华地理位置，还是祁阳蕞好的酒店，可谓占尽天时、地利、人和。

　　闻知肖昆被抓，前来讨要债务的人踏破了锦江大酒店的门槛，数百起民事借款、合同纠纷呈“井喷”之势。

　　据祁阳法院民二庭有关负责人介绍，目前已向法院起诉祁阳锦江大酒店的各类纠纷标的总计达3200多万元，其中包括银行贷款600余万元，装修酒店的民工工资170多万元，各种设备款如电梯、电脑、中央空调、电视机、监控软件系统等等，大多数是欠的。债主来自全国各地，债权人多达600余名。

　　锦江大酒店面临瓦解，各种债务纠纷可能引发事端，对此，祁阳县委、县政府无奈充当了四处“灭火”的消防员。

　　对于所拖欠的民工工资，县财政垫付数十万元。另一方面，锦江大酒店转包给他人经营，一年收取100多万元的租金，县里指定监管组，对锦江大酒店财产进行保护、监管，一方面防止财产流失，一方面保证该酒店正常营业，以租金来填补欠款黑洞。

　　祁阳县人民法院副院长罗祁生介绍，现在，所有起诉到法院的案件都已并案，由债权人申请债务人破产。

　　直至2006年4月，锦江大酒店依然在“试营业”。祁阳县人民法院副院长罗祁生说，由于登记在肖昆名下的债权总额达3232万元，而且大部分债务是个人欠款，远远超过锦江大酒店的评估价，锦江大酒店面临破产还债的命运。

　　永州市中院党组副书记、纪检组长欧守冬介绍，肖昆的“挪用公款投资”其实一开始就露了马脚，但他贿赂有关人员，一度瞒天过海。

　　据介绍，李尚海在挪用公款后不久便被永州中院聘任的会计张四芳发现。李先后四次送给张10万元现金，张不再履行会计监督职责，而且还为李做好了账，导致李多次挪用公款而未被发现。

　　而祁阳县负责锦江大酒店招商引资工作的有关人员也没有在监管方面做到位。邓安生坦承，在引进锦江大酒店项目时，觉得是市人大财经委领导带来的人，肯定没有问题，也就对肖昆的身份没有进行审查，“如果考察他绝对不会上当”，也没有过问其资金来源的合法性。

　　中南林业科技大学商学院教授陈石清认为，肖昆的运作方式不过是冒险家惯用的手法，这恰恰暴露了地方对招商引资项目监管的缺位或乏力。陈石清认为，在招商引资中，政府对外商的超国民待遇，实际上是法外优惠，这是当前普遍存在的问题。当前，把招商引资中存在的只重投资数量的积弊转向注重投资质量，这一思维的进步已得到国家重视。

　　记者在调查中发现，永州市中院近千万公款被挪用办豪华宾馆的事例说明，地方政府目前对招商引资项目的监管仍然是粗放型的，一味追求招商引资的数量、金额，不重质量。偏颇的政绩观导致考核标准的单一，不科学的考核体制导致急功近利，使“招商引资”有漏洞可钻，成为犯罪分子的洗钱通道。

　　关于我们┊联系我们┊寻求报道┊友情链接┊加入我们┊新三板公告┊实时更新┊原创报道

　　风险提示：文章内容仅供阅读，不构成投资建议，请谨慎对待。投资者据此操作，风险自担。